Cooperativa ficticia con datos de ejemplo. Lo que cambies se borra al cerrar la pestaña.
COAC Demostración

Auditoría e informe anual

Por ser de gran escala, la cooperativa debe auditar su cumplimiento cada año y guardar un informe anual por 5 años. El informe se arma con lo que ya está en el expediente.

Auditoría interna 2026

Cierra el 20 dic 2026
Controles revisados26 de 38

Quedan 45 días para terminar.

Hallazgos

  • Evaluación de impacto de cobranza pendiente
    Responsable: Jefe de riesgos · compromiso: 25 nov 2026
    En curso
  • Dos contratos de encargo con cláusulas defectuosas
    Responsable: Asesoría legal · compromiso: 6 dic 2026
    En curso
  • Sin doble verificación (MFA) en el área de crédito
    Responsable: Oficial de seguridad de la información · resuelto el 30 oct 2026
    Resuelto

Informe anual de cumplimiento 2026

Cada sección se llena sola con lo que la cooperativa ya registró durante el año. Se guarda 5 años.

  • Actividades de control del añoExpediente: 12 evidencias
  • Resultados de la auditoría internaAuditoría 2026: 26 de 38 controles
  • Revisión del cálculo de gran escalaRegistro de tratamientos
  • Evaluaciones de impacto actualizadas2 aprobadas, 1 en curso, 1 pendiente
  • Incidentes y su gestión3 incidentes, 2 notificados a la SPDP
  • Solicitudes de socios atendidasRegistro de solicitudes
  • Mejoras y plan del próximo añoHallazgos y recomendaciones de la delegada

El informe anual es lo que más trabajo da a un oficial cuando se hace a fin de año desde cero. Aquí se arma durante el año, porque cada acción ya queda registrada.

§ Base legal

Los responsables de gran escala deben auditar su cumplimiento cada 12 meses y conservar un informe anual por 5 años.

Res. 2026-0005-R arts. 17 y 18